Siéntete seguro con el software para cumplir con la regulación PLD/FT.
SIGLO PLD te da la combinación de un software automatizado junto con soporte personalizado.
Creamos un servicio que te da seguridad y garantía para cumplir con la regulación y evitar multas.
Somos tus aliados de cumplimiento
SIGLO PLD cuenta con la funcionalidad completa para estar cubierto con la regulación PLD/FT.
Garantía de cumplimiento
El combate anti lavado sigue evolucionando y con ello las regulaciones de cada país, nosotros te actualizamos el sistema sin costo ante cualquier cambio de la autoridad.
Experiencia en PLD
Te ofrecemos nuestros +20 años de experiencia en cumplimiento PLD a través de nuestro soporte ilimitado.
Funcionalidad completa para cumplir
Todos nuestros planes incluyen la funcionalidad completa con todo lo que te pide la autoridad para dar cumplimiento a la ley.
Matriz EBR, Alarmas, Reportes regulatorios automatizados, Expediente KYC, Integración con Listas Negras, Monitoreo de Transacciones, entre otras..
Simplifica el cumplimiento
de PLD/FT
de manera sencilla:
- Expediente del cliente (KYC)
- Matriz de Riesgo Dinámica por cliente
- Enfoque basado en riesgos
- Monitoreo transaccional ilimitado
- Monitoreo de Empleados y módulo de Denuncia Anónima
- Notificaciones ilimitadas por email
- Reportes regulatorios
- Actualización automática Perfil Txn
- Búsqueda en Listas Negras
- Generación automática de alarmas
- Asignación de alarmas
- Bitácoras auditables
Detrás de la tecnología de nuestro software, tendrás el apoyo de nuestros profesionales.
Siglo PLD/FT siempre está en constante innovación tecnologíca para ir en regla con la normativa.
sector financiero.
Diferentes tipos e entidades financieras que ya cuentan con nuestro sistema.
Reportes oficiales entregados a la autoridad correspondiente y contando
«SIGLO/PLD .NET nos da la confianza de cumplimiento en todo momento con los requerimientos legales de PLD, destacamos el apoyo y experiencia del equipo de SCISA que cuentan con la competencia de trabajo por resultados, entregando y buscando en todo momento la calidad.»
Cristina Muro
Cumplimiento Normativo
SIGLO PLD cuenta con la funcionalidad completa para estar cubierto con la regulación PLD/FT.
Preguntas frecuentes
- Sistema automatizado con toda la funcionalidad que requieres para cumplir con la regulación PLD/FT.
- Actualizaciones a la aplicación por cambio en la regulación SIN COSTO.
- Mejoras regulares a la aplicación en usabilidad, herramientas y pantallas.
- Una aplicación SEGURA contra vulnerabilidades avalado en SAST (Static Application Security Testing) por un tercero de calidad global: CHECKMARX.
- Implementación y capacitación personalizada al instalar el sistema.
- Apoyo y acompañamiento en tu auditoría de sistema automatizado PLD/FT.
- SLAs firmados por contrato para garantizar el soporte.
Ofrecerte la seguridad y la experiencia que necesitas para cumplir en cualquier momento, con soporte personalizado y actualizaciones a la aplicación para que no te distraigas de tu negocio.
SIGLO PLD ha sido auditada por +20 años y a la fecha ninguno de nuestros clientes ha sido multados por un incumplimiento con sus sistema automatizado PLD.
Tenemos integración con los principales proveedores de listas negras del mercado mexicano: Quien es Quien, Lexis Nexis, Refinitiv World Check, Condor Business Solutions.
Si cuentas con un proveedor de listas negras diferente podemos desarrollar la integración para que lo puedas conectar.
¡Claro!
Nuestro software se encuentra en constante innovación gracias a las recomendaciones de nuestros clientes.
Si es un desarrollo prioritario para ti, lo podemos cotizar e integrar a tu aplicación en cuestión de semanas.
Recuerda, cualquier cambio que haga la autoridad será integrado dentro de SIGLO PLD sin costo para ti.
Nuestros principales clientes son de las siguientes entidades financieras:
- Banco
- SOFOM
- Fintech
- SOCAP
- Casas de Bolsa
- Asesores en Inversión
- Transmisora de dinero
- Centros Cambiario
- SAPI
- Inmobiliaria
- Aseguradoras
Si tu institución no está en esta lista acércate con nosotros porque seguro SIGLO PLD te puede ayudar a cumplir.
Sí, SIGLO PLD fue diseñado para robustecer y automatizar un área de cumplimiento de una Institución Financiera, donde la autoridad tiene aún más requisitos que para actividades vulnerables.
Sí, nos hemos expandido como aliados de Instituciones Financieras en los países de:
- Estados Unidos
- Chile
- Uruguay
- Argentina
- Islas Caimán
- Perú
Seguimos creciendo a nuevos países y estamos abiertos a expandirnos contigo.
Una implementación regular tiene una duración de 2 a 3 meses con las siguientes tareas:
Actividades de SCISA:
- Instalación de la herramienta: 1 semana.
- Configuración y capacitación: 1 semana.
Actividades de tu Entidad:
- Carga de información hacia SIGLO PLD con información requerida por la autoridad: 1 a 2 meses.
- Definición de parámetros de la herramienta como alarmas, carga de información y matriz de riesgo: 1 semana, se hace con apoyo de SCISA.
Se requieren tres principales insumos de información:
- Tus clientes.
- Sus transacciones.
- El perfil transaccional declarado.
Hay tres formas de enviar esta información:
- Por medio de APIs o Webservices para un envío en línea.
- Archivos de texto o Excel.
- Tabla de paso en la base de datos para carga en batch.
Se puede hacer de ambas maneras.
La mayoría de nuestros clientes prefieren instalar SIGLO PLD en su propia infraestructura física o en la nube, para mantener el control de los datos personales de sus clientes.
En SCISA estamos preparados para administrar con la mayor seguridad del mercado tu infraestructura si así lo requieres.
SIGLO PLD fue desarrollado bajo una infraestructura de capas y con un lenguaje de desarrollo .NET.
SIGLO PLD está diseñado para uso en Microsoft SQL Server.
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Conocemos el sentido de urgencia y por ello te garantizamos que nuestro equipo comercial se pondrá en contacto contigo hoy mismo para conocer tu situación y brindarte la seguridad y confianza que necesitas.
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